Interesante la conferencia que impartió el presidente del Colegio de Contadores de Veracruz Arturo Mora Matus, con el tema: Ley anti-lavado de dinero, misma que se presentó a estudiantes y maestros de la Faculta de contaduría del campus Veracruz- Boca del Río de la Universidad Veracruzana, donde se explicó que la nueva reforma apunta a manejar todo de forma electrónica, sin embargo, México sólo tiene una capacidad de respuesta tecnológica del 30 por ciento, por lo que será complicado cumplir con las obligaciones fiscales que marca la ley.
Para el contador Mora Matus: “México no tiene la cobertura de internet para satisfacer estos requerimientos que marca la ley” y que existe un desconocimiento de la población sobre esta ley, en su conferencia dictada en el marco del 70 aniversario de la fundación de la Universidad Veracruzana.
El Presidente del Colegio de Contadores en Veracruz, explica que la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocida como ley anti-lavado de dinero, tiene por objetivo proteger el sistema financiero y la economía nacional de actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
La ley que entró en vigor el 17 de julio y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2013 está constituida por 65 artículos más 9 anexos. Aparte, su reglamento contiene 59 artículos y existen 40 artículos más en los acuerdos, todos ellos enfocados a evitar la discrepancia y defraudación fiscal.
Con el fin de evitar la desestabilización de la economía y evitar que las organizaciones delictivas hagan uso de empresas para su financiamiento, se creó esta Ley, que de la mano con la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP) vigilarán la procedencia de los recursos de cada persona física y moral.
El Buzón Tributario que entrará en vigor el 1 de julio de este año, será la herramienta para reportar todas las operaciones contables que realicen quienes están inscritos en el registro fiscal del contribuyente. Cabe aclarar que a partir de este año todas las personas físicas mayores de 18 años y que tengan CURP se encuentran inscritos de forma automática.
Además todos los contribuyentes que ejerzan una actividad vulnerable –actividad económica- deberán avisar a la SHCP de las transacciones que realicen.
Las actividades vulnerables según el artículo 17 de esta ley son: Juegos con apuestas, concursos o sorteos; Tarjetas de servicio, de créditos o prepagadas; Cheques de viajero; Operaciones de mutuo, garantía o préstamo; Servicios de construcción de inmuebles; Metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes.
También, la transacción de obras de arte; vehículos nuevos o usados; el blindaje de vehículos, bienes inmuebles; el traslado o custodia de dinero o valores; los servicios profesionales independientes; las prestaciones de los servidores de fe pública como los notarios o corredores; la recepción de donativos; los agentes o apoderados aduanales, así como el uso o goce de bienes inmuebles, son consideradas actividades vulnerables.
Cada actividad tiene montos mínimos y máximos designados por la SHCP que en caso de producirse deben ser notificados a la Secretaría de Administración Tributaria (SAT).
Las transacciones deben realizarse a través de transferencias bancarias o cheques nominativos y que la información que es reportada al SAT se considera confidencial y reservada.
Mora Matus, habló ante un público ávido de información y sobre todo explicó a los alumnos que en su ejercicio profesional deben actualizarse constantemente, “Los contadores no sólo nos convertimos en contadores, sino en abogados y asesores de nuestros clientes por lo que siempre debemos estar al día en toda la información fiscal”.
Ejemplificó, que con la nueva Ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es reciente y que todavía causa inquietudes en la población por sus ambigüedades. “En este caso nos ponen a correr a nosotros, los contadores, porque dan plazos para presentar los informes cuando no todos los clientes tienen la información adecuada para reportar los gastos”. Afirmó que cuando un contador está preparado sufre, pero siempre apoya y cumple con las obligaciones fiscales de sus clientes.
La directora de la Facultad de contaduría de la UV, María Eugenia Sentíes de Moreno Chazarini y el secretario regional de finanzas y administración Juan Pablo Munguía agradecieron a Arturo Mora Matus su tiempo y disponibilidad para dicha conferencia.
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